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新闻动态

方正科学技术集团株式会社2012年度股东大会决议

本公司和董事会全体成员保证公告内容的真实性、正确性和完整性,对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

方正科技集团株式会社2012年度股东大会于2013年6月28日上午9点在北京市海淀区中关村北街127日北大博雅国际酒店6日会议室召开,参加股东大会的股东(股东许可代理)共有4人,546、326股有决权股。其中参与表决的非相关股东(股东许可代理人)共3人,拥有代表公司23、933、310股有表决权股,占公司股份总数的1.0904%。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事侯郁波主持。

7、审议上海会计师事务所有限公司作为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,合同期限为1年的议案

9、审议北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金服务协议的议案

 

选举产生公司第十届监事会成员:邱泽珺、谢克海、蒋艳华女士其中蒋艳华女士为公司第十届监事会员工代表监事(简历附后)。

公司聘请的北京市天元律师事务所张晓庆律师、雷俊律师见证了这次股东大会,发行了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人员资格合法有效的本次股东大会的决定程序和决定法是有效的。

蒋艳华,女,43岁,本科,在职本公司监事,商信部高级经理。相继在湖北省钟祥市活塞厂、深圳市国威电子有限公司、深圳市亿众合资发展有限公司、深圳市高科技实业有限公司工作。

本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

方正科技集团株式会社于2013年6月28日在北京召开了公司第10届董事会2013年的第一次会议,会议参加了表决董事9人,实际参加了表决董事9人,会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会审计委员会主任。

董事会选举者中华先生、何明珂先生、傅林先生为董事会报酬和审查委员会委员,公司董事会报酬和审查委员会选举何明珂先生为公司董事会报酬和审查委员会主任。

易梅董事长提名,董事会聘任朱兆庆为公司总裁,聘任侯郁波为公司董事会秘书

朱兆庆总裁提名,董事会聘任侯郁波、胡永栓、黄肖峰为公司副总裁,聘任李晓勤为公司财务总监

公司独立董事认为,朱兆庆、侯郁波、胡永栓、黄肖峰、李晓勤的女性具有履行职务的能力和条件,没有发现《公司法》的规定

易梅、方中华、傅林、何明珂、董黎明、侯郁波、李晓勤简历详见公司2013-010日公告,其他简历见附件。

朱兆庆,男,54岁,研究生学历,现任本公司总裁,曾任本公司上海公司总经理、服务平台总经理、本公司助理总裁等职位。

胡永栓、男性、48岁、硕士学位、高级工程师、现任本公司副社长、部下珠海方正科技多层电路板有限公司社长、珠海多层电路板有限公司助理社长、厂长、桂林利凯特株式会社社长、深圳景旺电路板有限公司副社长、跳跃电路板有限公司副社长。的双曲馀弦值。

肖峰,男,52岁,高中学历,香港居民,现任本公司副社长,方正科技香港公司社长,曾任本公司助理社长。

戴继东、男、36岁、研究生学历、现任本公司证券事务代表、投资者关系管理部负责人、本公司企业管理部负责人、投资者关系管理部负责人。

本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

方正科技集团株式会社2013年6月28日在北京召开公司第10届监事会2013年第一次会议,会议参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的相关规定。会议审议通过选举谢克海为公司第十届监事会监事长的议案。

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