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技术资料

迦南智能:东莞证券股份有限公司关于公司首次

  迦南智能电气股份有限公司(以下简称“迦南智能”、“发行人”或“公司”)的

  委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,并指定邢剑琛先生、

  券法》(以下简称《证券法》)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》

  (以下简称《注册管理办法》)、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券

  交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称《股票上市规则》)、《深

  荐暂行规定》)、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等法律法

  规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以

  研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品包括单相智能电表、三相智能电表、

  会、STS协会、中国仪器仪表协会会员,拥有11项发明专利、31项实用新型专

  研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品包括单相智能电表、三相智能电表、

  会、STS协会、中国仪器仪表协会会员,拥有11项发明专利、31项实用新型专

  评定为“宁波名牌产品”,并多次获得宁波市人民政府颁发的宁波市科学技术奖。

  景,还要适应功率在二十几千瓦以上的如空调、电加热器大用电设备的用电场景,

  件失效分析模型、PCB板布局规范和设计标准、模块结构化的嵌入式软件架构、

  了科学合理的可靠性设计及评估模型。该技术可抗85°的高温、85%的湿度的30

  天实验测试,能抗1.6万伏接触放电干扰,能抗0.5特斯拉电磁场扰动,能抗高

  景,还要适应功率在二十几千瓦以上的如空调、电加热器大用电设备的用电场景,

  件失效分析模型、PCB板布局规范和设计标准、模块结构化的嵌入式软件架构、

  了科学合理的可靠性设计及评估模型。该技术可抗85°的高温、85%的湿度的30

  天实验测试,能抗1.6万伏接触放电干扰,能抗0.5特斯拉电磁场扰动,能抗高

  间,为了提高制造工艺性和生产效率,在生产系统和产品中,公司并行通信技术,

  标收入占主营业务收入比重分别为95.91%、98.27%和98.59%。公司销售收入与

  2017年度~2019年度,公司营业收入复合增长率超过20%,营业收入合计

  报告期内,公司加权平均净资产收益率分别为20.07%、29.77%和29.92%。

  生产制造、试验检测、既有业绩、交付及时率、运行合格率等方面进行核实评价。

  已履行完毕,报告期内的交易金额分别为676.42万元、838.78万元和103.59万

  元,占主营业务收入的比例分别为2.14%、1.92%和0.21%,占比较小。

  报告期各期末,公司应收账款余额分别为19,515.90万元、26,140.51万元和

  收账款余额较大,存在因货款回收不及时、应收账款周转率下降引致的经营风险。

  等。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本比重平均分别为91.37%、

  3-1-3-1493.53%和92.68%,原材料价格对公司主营业务成本的影响较大。未来,若公司

  法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火

  [2008]362号)文件,公司于2012年被认定为高新技术企业。根据国科发火

  高新技术企业复审。报告期内,公司适用15%的企业所得税优惠税率,公司享受

  高新技术企业所得税优惠金额占同期合并净利润的比重分别为11.96%、9.41%和

  9.98%。未来如果公司不满足高新技术企业认定的条件,无法继续享受税收优惠

  章国耀及章恩友通过耀创电子、鼎耀合伙合计控制迦南智能75%股权。章国耀现

  板股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年

  于5人,其中来自内部控制部门的委员人数不得低于审议委员总人数的1/3,同

  东莞证券内核小组是根据中国证监会证监发[2001]48号《证券公司从事股票

  实到12人,参加表决12人,回避表决0人,符合《东莞证券股份有限公司上市

  制改革的相关文件正式实施,2020年6月14日,东莞证券再次召开内核会议,

  加会议的内核小组成员应到会12人,实到12人,参加表决12人,符合《东莞

  了本次会议。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关

  《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目的议案》、

  股(A股)并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》、

  了本次会议。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关

  股(A股)并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》、

  2019年3月15日,发行人召开了2019年第一次临时股东大会,审议并通

  (A股)并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》、

  2020年3月14日,发行人召开了2020年第一次临时股东大会,审议并通

  业板上市相关具体事宜的议案》、《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A

  法定程序作出批准本次发行上市的决议;上述决议的内容和程序符合《公司法》、

  《证券法》、中国证监会、深交所的相关规定和发行人公司章程,决议合法有效;

  首次公开发行股票并在创业板上市申请文件已于2019年5月29日获得中国证监

  会审[2016]4469号)审定的,截至2016年8月31日的净资产为基础折成

  50,000,000股,整体变更设立的股份有限公司。2016年11月18日,发行人取得

  具的标准无保留意见的中汇会审[2020]0100号《审计报告》,发行人财务报表在

  所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了发行人2017年12月

  年度和2019年度的经营成果和现金流量。经核查,保荐机构认为:发行人会计

  [2020]0103号《内部控制鉴证报告》,确认发行人按照《企业内部控制基本规范》

  以及其他控制标准于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制

  保荐机构认为:发行人生产经营符合法律、行政法规的规定,符合国家产业政策,

  本次发行前股本总额为10,002万元,本次拟向社会公开发行人民币普通股(A

  股)不超过3,334万股,发行后股本总额不低于人民币3,000万元,符合《股票

  行人民币普通股(A股)不超过3,334万股,公开发行的股份达到公司股份总数

  经查看中汇出具的标准无保留意见的“中汇会审[2020]0100号”《审计报告》,

  发行人最近两年净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为5,317.61万元和

  7,051.73万元。发行人达到并选择《股票上市规则》之2.1.2(一)的上市标准,

  即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元”。发行人

  发行人本次发行符合深交所要求的其他上市条件,符合《股票上市规则》2.1.1(五)的规定。

  临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。发行人符合《公司法》、《证券法》、

  《注册管理办法》、《申报及推荐暂行规定》、《股票上市规则》等法律法规规定的

  首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件;发行人运作规范,主营业务突出,

  规章制度及规范性文件的要求,依法履行以下持续督导职责,相关工作安排如下:

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